Bij een koper wordt de voorgenomen aankoop getoetst aan de eigendomstitel en onderliggende documenten. Bij een verkoper wordt vastgesteld welke eigendoms- en bevoegdheidspositie de overdracht moet ondersteunen.
Registerinformatie kan helpen vaststellen wie als eigenaar staat geregistreerd, om welk aandeel het gaat en welke ingeschreven vermeldingen nader onderzoek vragen. De betekenis van een vermelding hangt af van de feiten en de voorgenomen juridische stap.
Ook contracten, betalingsbewijzen, vergunningen, bedrijfsdocumenten, erfrechtelijke stukken of documenten van eerdere transacties kunnen het advies beïnvloeden. De controle moet ontbrekend bewijs benoemen en stilte niet als bevestiging behandelen.
Afbakening
Juridische due diligence vervangt geen bouwkundige keuring, waardering, belastingadvies of technische inspectie. Als dergelijke vragen van belang zijn, moet het juridische plan aangeven welke specialistische inbreng nodig is en wanneer.